证券代码：300430          证券简称：诚益通          公告编号：2019-008


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议通知已于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2019 年 2 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司计划使用暂时闲置 2017 年非公开发行股份募集资金 5,000 万元用于补
充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营
效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正
常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相
关法律法规及公司章程的规定。

    公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于
2019 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    经审议，同意公司为子公司广州龙之杰科技有限公司向招商银行股份有限公
司广州分行申请 1,500 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限不超过 2 年。
    《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司于 2019 年 2
月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    特此公告。




                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                       2019 年 2 月 23 日