证券代码：300430          证券简称：诚益通         公告编号：2019-009


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议通知已于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2019 年 2 月 22 日上午 11 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事认真审议后，形成决议如下：

    审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策
程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低
财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，
也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，
监事会同意本次上述议案。

    表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    特此公告。

                                     北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2019 年 2 月 23 日