证券代码：300430          证券简称：诚益通          公告编号：2019-015


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议通知已于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2019 年 3 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定，合法有效。

    本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

    审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

    为完善公司战略发展需求，公司拟以现金方式受让公司控股股东北京立威特
投资有限责任公司持有的伊品生物 4,168,802 股股权。公司委托具有证券资质的
中和资产评估有限公司对以上股权截至 2018 年 9 月 30 日所表现的市场价值进行
了估值，并出具中和咨报字（2018）第YCU1005 号估值报告。根据该估值报告，
标的股权公允市场价值为人民币 5,211.00 万元，经交易双方协商，控股股东立
威特充分考虑了公司的未来发展，最终确定交易价格为 4,900 万元。

    以上具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本次事项构成关联交易，关联董事梁学贤、梁凯、刘棣先生回避表决。

    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交第三届董事会第十四次
会议审议，关联董事按照相关规定予以回避表决。董事会上，独立董事发表了同
意此次关联交易的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                      北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                   董事会

                                                        2019 年 3 月 14 日