证券代码：300430          证券简称：诚益通         公告编号：2019-027


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
         关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2018 年度利润分配预案
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议已于 2019 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2018 年
度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2018 年度
母公司实现净利润 24,351,645.00 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，按 10%提取法定盈余公积 2,435,164.50 元，扣除 2017 年度已派发现金
股利 10,154,994.78 元，加期初未分配利润 261,810,110.58 元，截至报告期
末，母公司未分配利润为 273,571,596.30 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转入下一年度。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，结合未来公司生物、医药智能制造及康复医疗等项目投资
建设规划，由于公司业务处于重要发展期，需要大量流动资金，且由于公司业务
模式，需要垫付部分资金，为保证公司财务健康状况及拥有适量的铺底流动资金
应对突发状况，抓住行业发展机遇开拓市场，从而保障公司正常生产经营和稳定
发展。
    公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是基于公司 2018 年度经营与
财务状况，并结合公司 2019 年发展规划而做出的，未违反相关法律法规以及《公
司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产
经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益。
    三、公司未分配利润的用途及计划
    结合未来公司生物、医药智能制造及康复医疗等项目建设规划，公司留存未
分配利润将主要用于满足公司营运及项目投资资金需要，降低财务费用支出，保
障公司正常生产经营和稳定发展。公司的未分配利润余额结转入下一年度。
    四、监事会意见
    监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违
反相关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案。
    五、独立董事意见
    经认真审议，独立董事认为本次利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公
司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司 2018 年度利润分配
预案。


    特此公告。


                                     北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 10 日