北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                     《公司章程》修改对照表


    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（2018 年修订）等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公
司章程》相关条款进行如下修改：
原内容                               修改后
第二条：公司以发起方式设立；在北京 第二条：公司以发起方式设立；在北京
市工商行政管理局注册登记，取得营业 市工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照号：110114005851379。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
                                     91110000752630339B。
第二十三条：在下列情况下，经公司章 第二十三条：在下列情况下，经公司章
程规定的程序通过，公司可以收购本公 程规定的程序通过，公司可以收购本公
司的股份：                           司的股份：
（一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                 并；
（三）将股份奖励给公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份。                               并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不得收购本公司的 股份；
股份。                               （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                     可转换为股票的公司债券；
                                     （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。
                                   除上述情形外，公司不得收购本公司的
                                   股份。
第二十五条：公司本章程第二十三条第 第二十五条：公司因第二十三条第(一)
（一）项至第（三）项的原因收购本公 项、第(二)项规定的情形收购本公司股
司股份的，应当经股东大会决议。     份的，应当经股东大会决议；公司因第
公司依照前款规定收购本公司股份后， 二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)
属于第（一）项情形的，应当自收购之 项规定的情形收购本公司股份的，可以
日起十日内注销该部分股份；属于第 依照公司章程的规定或者股东大会的
（二）项、第（四）项情形的，应当在 授权，经三分之二以上董事出席的董事
六个月内转让或者注销该部分股份。   会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第（三）项 公司依照第二十三条规定收购本公司
规定收购的本公司股份，不超过本公司 股份后，属于第(一)项情形的，应当自
已发行股份总额的百分之五；用于收购 收购之日起十日内注销；属于第(二)
的资金应当从公司的税后利润中支付； 项、第(四)项情形的，应当在六个月内
所收购的股份应当在一年内转让给职 转让或者注销；属于第(三)项、第(五)
工。                               项、第(六)项情形的，公司合计持有的
                                   本公司股份数不得超过本公司已发行
                                   股份总额的百分之十，并应当在三年内
                                   转让或者注销。
                                   公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                   华人民共和国证券法》的规定履行信息
                                   披露义务。公司因第二十三条第(三)
                                   项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
                                   购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                   交易方式进行。
第一百一十条：董事会审查决定公司与 第一百一十条：上市公司与关联自然人
关联自然人达成的交易总额在三十万   发生的交易金额在 30 万元以上的关联
元以上,但不超过三百万元的关联交    交易，应当经董事会审议后及时披露。
易；以及公司与关联法人发生的交易   公司不得直接或者通过子公司向董事、
（公司获赠现金资产和提供担保除外） 监事或者高级管理人员提供借款。
金额在一百万元以上、一千万元以下， 上市公司与关联法人发生的交易金额
且占公司最近一期经审计净资产绝对    在 100 万元以上，且占上市公司最近一
值百分之五以下的关联交易。          期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关
                                    联交易，应当经董事会审议后及时披
                                    露。
                                    上市公司与公司董事、监事和高级管理
                                    人员及其配偶发生关联交易，应当在对
                                    外披露后提交公司股东大会审议。
第一百七十七条：公司指定《证券时报》 第一百七十七条：公司指定中国证监会
《上海证券报》及巨潮资讯网          认可的创业板信息披露相关媒体为刊
（http://www.cninfo.com.cn）等中国 登公司公告和其他需要披露信息的媒
证监会指定创业板信息披露媒体为刊    体。
登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。


                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 10 日