证券代码：300430            证券简称：诚益通        公告编号：2019-026


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议通知已于 2019 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2019 年 4 月 9 日上午 11 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事认真审议后，通过以下决议：

    一、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    2018 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真
履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决
策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公
司规范化运作。《2018 年度监事会工作报告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

    全体监事认为，《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规及监管部门规定，《2018 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完
整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。《2018 年年度报告》及其摘要内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018
年度的财务状况及经营成果，报告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

    监事会认为，董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。《关于 2018 年度拟
不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规
和监管部门要求，对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，公司内部控制
体系合法、合规、有效。
    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独
立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的工作精神，认真履行审计职责，监事会
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。

    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2019 年 4
月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及
子公司使用不超过人民币 8000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高
公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整
体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意在不影
响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
    此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为，本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提
资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的
财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2019 年 4 月 10 日