诚益通:第三届董事会第十六次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2019-041
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十六次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式发出,并
于 2019 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,
实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定,合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持,参会董事认真审议,通过以下决议:
一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
《2019 年第一季度报告》详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案经与会董事审议,表决结果:同意票 9 票,占出席会议有效表决票
的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见公司于 2019 年 4
月 26 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
董事王健、刘泽君先生是本次员工持股计划授予对象,因此需回避表决,此
项议案经与会董事审议,表决结果:同意票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,
反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,董事会认为:本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》的要
求及相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及
股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意票 9 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日