证券代码：300430           证券简称：诚益通           公告编号：2021-056


             北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                 关于调整回购股份价格上限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    本次调整前回购股份价格上限： 不超过 10.98 元/股（含）。
    本次调整后回购股份价格上限： 不超过 17.26 元/股（含）。

    一、股份回购基本情况及回购进展

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价
方式回购公司股份，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股
份的价格不超过 11 元/股，回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过
人民币 4,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案
之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2021-004）。公司于 2021 年 2 月 10 日披露了《回购报告书》公告编号：2021-008）。

    2021 年 7 月 5 日，公司实施了 2020 年度权益分派，受权益分派影响，公司
回购价格上限变为 10.98 元/股。

    截至披露日，公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计
747,000 股，占公司总股本的 0.27%，自回购股份以来，最高成交价为 9.26 元/
股，最低成交价为 7.23 元/股，累计成交总金额为 599.88 万元（不含交易费用）。
上述回购情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

    二、本次调整回购股份价格上限的原因及具体内容
    自 2021 年 2 月公司董事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》以来，
公司根据自身资金规划积极实施回购股份。目前尚未实施完毕回购方案，由于近
期公司股票价格上涨，近三十日均价已超过回购方案价格上限 10.98 元/股，鉴
于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资
者利益，增加投资者信心，保障公司股份回购事项顺利实施，公司拟将回购股份
价格上限由 10.98 元/股调整为 17.26 元/股（本次董事会决议前三十个交易日股
票交易均价 11.51 元/股的 150%，即 17.26 元/股）。除上述内容调整外，回购
股份方案的其他内容无变化。

    三、董事会审议情况

    公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整回购股份价格上限的议案》， 同意本次回购股份方案中的回购股份价格
上限由 10.98 元/股调整为 17.26 元/股。无需提交公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    经核查，全体独立董事认为，本次调整回购股份价格上限的事项符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会会议表决程
序符合法律法规以及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。

    鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广
大投资者利益，增加投资者对公司的信心，本次调整回购股份价格上限具有合理
性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况
及未来发展产生重大影响。

    因此，独立董事认为公司本次调整回购股份价格上限事项合法合规、符合公
司和全体股东的利益，一致同意本次调整回购股份价格上限的事项。

    五、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
    本次对公司回购股份价格上限进行调整不会对公司财务状况、经营成果及回
购股份方案产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公
司的股权分布仍符合上市条件。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                   北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日