证券代码：300430          证券简称：诚益通         公告编号：2021-063


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，
合法有效。

    本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    四、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公
司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司
发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等的原则，公司根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定
了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

    表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权
票 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办
理指南第 5 号—股权激励》等有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了
《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

    表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》

    为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

     1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；

    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
    6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬和提名委员会行使；

    7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

    8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

    9、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；

    10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；

    11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构。

    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票；弃
权票 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 11 月 12 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。




    特此公告。




                                     北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                    董事会

                                                        2021 年 10 月 28 日