证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2018-078

                     绵阳富临精工机械股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于 2018 年 11 月 22 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于 2018
年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，（现场参会 4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以
通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
    公司拟参与竞拍位于绵阳市涪城区吴家镇凤凰村村委会、5社、7社一宗国有
建设用地使用权，主要用于新能源汽车热管理系统和动力总成相关产品研发及产
业化项目、发动机用电磁阀等零部件项目升级改造及新建。同意授权公司法定代
表人、经营管理层根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                         绵阳富临精工机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2018 年 11 月 27 日




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