证券代码：300432           证券简称：富临精工           公告编号：2019-128

                     绵阳富临精工机械股份有限公司
                 第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于 2019
年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，

实际出席会议的董事 9 人，（现场参会 6 人，傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于以债权转股权对全资孙公司增资的议案》
    为了优化全资孙公司江西升华的资产负债结构，满足其业务发展需要，公司拟

对江西升华的60,000万元债权转作对其增资。本次增资完成后，江西升华的注册资
本将由人民币2,000万元增加至人民币62,000万元。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                        绵阳富临精工机械股份有限公司
                                                    董事会

                                               2019 年 12 月 26 日




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