证券代码：300432           证券简称：富临精工            公告编号：2020-048

                    绵阳富临精工机械股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于2020年6月30日在公司2020年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事
会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员
列席了会议。经全体董事推举，会议由谭建伟先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》规定。

   一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

   董事会同意选举谭建伟先生为公司董事长，选举黎昌军先生为公司副董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（谭建伟
先生、黎昌军先生简历详见附件）

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会委员与第四届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下：
   1、战略委员会：委员为谭建伟先生、阳宇先生、聂丹女士、黎昌军先生、彭
建生先生，其中谭建伟先生为主任委员；
   2、审计委员会：委员为牟文女士、傅江先生、黎昌军先生，其中牟文女士为
主任委员；
   3、提名委员会：委员为傅江先生、陈立宝先生、谭建伟先生，其中傅江先生
为主任委员；
   4、薪酬与考核委员会：委员为陈立宝先生、牟文女士、彭建生先生，其中陈

                                     -1-
立宝先生为主任委员。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任阳宇先生为公司总经理，聘任杜俊波先生为公司副总经理、
聘任黎昌军先生为公司董事会秘书，聘任彭建生先生为公司财务总监，聘任徐华
崴女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满时止。（阳宇先生、杜俊波先生、彭建生先生、徐华崴女士简历详
见附件）
    独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。




                                     绵阳富临精工机械股份有限公司
                                                 董事会
                                             2020 年 6 月 30 日




                                  -2-
简历附件：
    1、谭建伟先生：生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
管理工程专业，高级经济师。1997 年 7 月至 2001 年 5 月历任四川长虹电器股份有
限公司综合管理部战略组组长、人力资源部人才开发中心主任、业务推进部综合
管理处处长；2001 年 5 月至 2002 年 5 月任中英合作绵阳企业发展咨询中心高级咨
询师；2002 年 5 月至 2004 年 1 月任四川富临实业集团有限公司人力资源部总监；
2004 年 1 月至 2010 年 8 月任绵阳富临精工机械有限公司总经理；2010 年 8 月至
2015 年 8 月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事长；2010 年 8 月至 2016 年 12
月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、总经理；2009 年 7 月至 2016 年 12 月
任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016 年 12 月
至 2019 年 1 月任四川野马汽车股份有限公司总经理；2019 年 1 月至 2019 年 6 月
任四川富临实业集团有限公司副总经理；2019 年 4 月至今任绵阳富临精工机械股
份有限公司董事、董事长。
    截止目前，谭建伟先生持有公司 1,406,070 股股份，占公司总股本的 0.19%；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年
修订）3.2.4 规定之情形。
    2、黎昌军先生：生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
大专学历，会计师。1987 年 8 月至 1990 年 2 月任四川省山川汽车厂综合统计员；
1990 年 3 月至 1998 年 12 月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999 年
1 月至 2002 年 6 月任四川富临实业集团有限公司重组成都机床厂领导小组副组长、
成都四川富临实业集团有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2005 年 1 月任成都四川
富临实业集团有限公司副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川
汽车工业集团常务副总经理；2005 年 2 月至 2008 年 7 月任富临医院投资管理公司
总经理、董事长；2008 年 8 月至 2011 年 12 月任四川富临实业集团有限公司总经
理助理；2010 年 6 月至 2011 年 12 月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010
年 6 月至 2012 年 7 月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011 年 8 月至 2012
年 7 月任华西证券股份有限公司董事；2011 年 8 月至 2016 年 3 月 4 日任四川富临
                                     -3-
运业集团股份有限公司董事；2012 年 1 月 19 日至 2016 年 3 月 4 日任四川富临运
业集团股份有限公司副总经理；2012 年 4 月 13 日至 2016 年 3 月 4 日任四川富临
运业集团股份有限公司董事会秘书；2016 年 4 月 13 日至今任绵阳富临精工机械股
份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。

    截止目前，黎昌军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。
    3、阳宇先生：生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机
械制造专业，工程师。1992 年 7 月至 1998 年 8 月历任绵阳市内燃机配件厂车间工
人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程
师，1998 年 8 月至 2010 年 8 月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、
销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010 年 8 月至 2016 年 3 月任绵阳富临精
工机械股份有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任襄阳富临精工机械有限
责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 8 月至 2016 年 3 月任绵阳富临
精工机械股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至 2016 年 12 月任绵阳富临精工
机械股份有限公司常务副总经理；2015 年 12 月至今任成都富临精工汽车零部件有
限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016 年 12 月至今任绵阳万瑞尔汽车零部
件有限公司执行董事、总经理、法定代表人，绵阳富临精工机械股份有限公司总
经理。2017 年 6 月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2017 年 11 月至
今任富临普赛行（成都）科技有限责任公司董事长、法定代表人；2017 年 12 月至
今任成都富临精工电子电器科技有限公司执行董事、法定代表人。

    截止目前，阳宇先生持有公司 2,564,861 股股份，占公司总股本的 0.35%；与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修
订）3.2.4 规定之情形。
    4、杜俊波先生：生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
                                    -4-
1997 年 8 月至 1999 年 8 月任绵阳 407 厂 7 分厂调试工；1999 年 10 月至 2004 年 4
月任绵阳富临精工机械有限公司装配车间员工；2004 年 5 月至 2009 年 4 月任绵阳
富临精工机械有限公司商务部片区经理；2009 年 5 月至 2013 年 3 月任绵阳富临精
工机械股份有限公司商务部部长；2013 年 4 月至今任绵阳富临精工机械股份有限
公司商务总监；2020 年 2 月至今任湖南升华科技有限公司总经理；2016 年 4 月 8
日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司副总经理。
    截止目前，杜俊波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。
    5、彭建生先生：生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，
会计统计专业，中级会计师。1981 年 8 月至 1986 年 5 月任剑阁县供销社财务科科
长；1986 年 5 月至 1990 年 1 月任剑阁县乳酸厂财务科科长；1990 年 1 月至 2003
年 6 月历任剑阁县农业生产资料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长；2003
年 6 月至 2004 年 1 月任四川绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员；2004 年 1
月至 2004 年 8 月任四川绵阳富临房地产开发有限公司主办会计；2004 年 8 月至
2005 年 7 月任四川绵阳富临有色铸业有限公司财务处副处长、处长；2005 年 7 月
至 2007 年 4 月任四川绵阳富临建筑材料有限公司财务处处长；2007 年 4 月至 2010
年 8 月任富临精工机械有限公司财务处处长；2010 年 8 月至今任绵阳富临精工机
械股份有限公司董事、财务总监。
    截止目前，彭建生先生持有公司 1,734,663 股股份，占公司总股本的 0.23%；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年
修订）3.2.4 规定之情形。
    6、徐华崴女士：生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
英语文学学士、管理学硕士，英语专业八级。2010 年 4 月至 2011 年 12 月任四川


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富临运业集团股份有限公司证券事务专员，2011 年 12 月参加深圳证券交易所董事
会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证书；2012 年 1 月至 2017 年 4 月任四川富
临运业集团股份有限公司证券事务代表，2015 年 6 月任四川富临运业集团股份有
限公司投资发展部副总监（主持工作），2017 年 4 月至 2018 年任东方天呈文化传
媒有限公司证券总监、董办主任，2019 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书后
续培训。
    截止本公告日，徐华崴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具
备证券事务代表的任职资格。




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