证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2020-056

                     绵阳富临精工机械股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二次会
议通知于 2020 年 8 月 20 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2020 年
8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人（现场参会 4 人，卢其勇、聂丹、傅江、牟文、陈立宝以
通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生
主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    一、审议通过了《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

    全体董事认为，公司《<2020年半年度报告>及其摘要》真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。




                                         绵阳富临精工机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 8 月 27 日




                                      -1-