证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2021-012

                        绵阳富临精工股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2021 年 1 月 19 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2021 年 1 月 25 日在公
司会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人（现场参会 8 人，聂丹以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，
根据《公司章程》规定，会议由副董事长黎昌军先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    董事会同意选举藤明波先生为公司第四届董事会董事长，并同意选举其为公
司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条         董事长为公
司的法定代表人。”之规定，公司法定代表人相应变更为藤明波先生。同意授权公
司管理层及指定人员具体办理公司法定代表人变更登记等事宜。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    为进一步优化产业布局，增强公司可持续发展能力，董事会同意公司使用自
有资金10,000万元设立全资子公司——绵阳富临精工新能源有限公司（拟定名，
工商行政管理部门核准登记的内容为准），注册资本人民币10,000万元，公司持
股100%。同意授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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特此公告。




                   绵阳富临精工股份有限公司
                            董事会
                       2021 年 1 月 25 日




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