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公司公告

富临精工:关于聘任董事会秘书、补选非独立董事的公告2021-03-17  

                        证券代码:300432           证券简称:富临精工            公告编号:2021-023


                      绵阳富临精工股份有限公司

            关于聘任董事会秘书、补选非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)原任董事、副董事长、董
事会秘书、战略委员会委员、审计委员会委员黎昌军先生因个人原因申请辞去了
前述全部职务,不再担任公司任何职务。公司于2021年3月16日召开第四届董事
会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司
第四届董事会非独立董事的议案》,董事会同意聘任李鹏程先生(简历附后)为
公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止;并
同意补选李鹏程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2021
年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,董事会同意将《关于补选公司第四届
董事会非独立董事的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    李鹏程先生具备任职相应的专业背景和管理能力,已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    李鹏程先生联系方式如下:
    地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号
    电话:0816-6800673
    传真:0816-6800655
    邮箱:fljgzqb@fulinpm.com
    特此公告。


                                              绵阳富临精工股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2021 年 3 月 16 日


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简历附件:

                           李鹏程先生简历

    李鹏程先生:生于 1984 年 4 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历,曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、营业部副总
经理;陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部、北京办事
处负责人;诺德投资股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
    截止目前,李鹏程先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不属于失信被执行人,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 规定之情形,符合《公司法》、
《公司章程》等相关法规中对董事会秘书、董事任职资格的要求。




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