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公司公告

富临精工:独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见2021-03-17  

                                       绵阳富临精工股份有限公司独立董事
      对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

  我们作为绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第四届董事会第六次
会议相关议案发表如下意见:
    一、 关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    本次聘任李鹏程先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律、法规的规定,李鹏程先生的任职资格符合担任上市公
董事会秘书的条件;不存在相关法律、法规规定的不得担任董事会秘书的情形,
亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且尚未解除的情况。李鹏程先生的任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    综上,我们同意董事会聘任李鹏程先生为公司董事会秘书。
    二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
    公司对非独立董事候选人提名、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》、
《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。
    综上,我们同意提名李鹏程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并
提交公司股东大会审议。


    (以下无正文)




                                   -1-
(本页无正文,为《绵阳富临精工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事签字:




    傅   江




    牟   文




    陈立宝




                                         绵阳富临精工股份有限公司

                                             2021 年 3 月 16 日




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