证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2021-076

                        绵阳富临精工股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 7 月 16 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2021 年
7 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人（现场参会 6 人，卢其勇、聂丹、陈立宝以通讯方式参会），
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
    同意公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）规划新增
投资建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目，预计总投资 400,000 万元，资金来
源为通过股东增资或自筹资金。具体将根据项目进展分期投入，其中第一期为 6
万吨，具体项目建成时间视项目进度而定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：
2021-079）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料
项目的议案》
    鉴于公司子公司江西升华拟规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项
目，江西升华与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会经
友好协商，就江西升华拟在射洪西部国际技术合作产业园投资新建年产 6 万吨磷
酸铁锂正极材料项目签订了《战略合作协议》，该项目为新增年产 25 万吨磷酸铁
锂正极材料项目的第一期，预计总投资额为人民币 106,000 万元，资金来源为股东
增资或自筹资金。公司董事会同意授权公司经营管理层推进项目实施，并签订相

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关必要性文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议
暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
    同意补充审议公司 2018 年至今公司关联方绵阳市安达建设工程有限公司（以
下简称“安达建设”）承建公司汽车零部件基地（二期）项目的厂房建设工程和年
产 5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设工程的相关关联交易。补充审议的
关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形；该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影
响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事藤明波、卢其勇、聂
丹回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于预计关联交易的议案》
    公司与安达建设发生的关联交易之汽车零部件基地（二期）项目厂房和年产 5
万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设工程尚未最终完成决算，根据项目工程设
计及建设工程材料市场价格变化情况，公司预计汽车零部件基地（二期）项目厂
房建设工程还需投入 3,000 万元 ，年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设
工程还需投入 11,000 万元，即公司预计将与安达建设就上述厂房建设工程发生的
关联交易总金额不超过 14,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于预计关联交易的公告》（公告编号：2021-082）。
    董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相
关法律文件。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事藤明波、卢其勇、聂


                                    -2-
丹回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2021 年 8 月 5 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021
年第五次临时股东大会。
   《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）
详见中国证监会指定的信息披露网站。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                                           绵阳富临精工股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 7 月 20 日




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