证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2021-119

                        绵阳富临精工股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 7 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2021 年
10 月 11 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8
人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司原董事卢其勇先生于近日辞去相关职务，经公司控股股东四川富临
实业集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王明睿先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第七次临时股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满时止。独立董事对非独立董事候选人的提名程
序和任职资格发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，以及董事会提名委员会审核，
同意聘任王军先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满时止。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021
年第七次临时股东大会。

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具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                        绵阳富临精工股份有限公司
                                                   董事会
                                              2021 年 10 月 11 日




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