证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-021
绵阳富临精工股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
通知于2022年4月22日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2022年4月26
日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3
人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》规定。
一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
2021年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议
事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，
促进了公司的规范化运作。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于对外报出公司2021年度财务报告的议案》
公司2021年度财务报告（基准日为2021年12月31日）符合《企业会计准则》
及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、
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完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状
况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，母公司
净 利 润 618,444,460.78 元 ， 未 分 配 利 润 247,813,000.48 元 ， 资 本 公 积 金
1,720,343,632.22元；截止2021年12月31日，公司合并口径，净利润399,182,603.46
元，未分配利润总额-37,625,818.25元，资本公积金1,718,842,957.77元。
2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本809,960,144
股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全
体股东每10股转增5股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，不
派发现金股利。
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合相关规定和《公司
章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为
健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
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保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告的议案》
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绵阳富临精
工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》内容真
实、准确、完整。2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金
的情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务
会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬
的议案》
结合公司非独立董事、监事和高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员
薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定的公司2022年度公司非独立董事、监
事和高级管理人员的薪酬方案，与公司实际相符。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
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2022 年度独立董事津贴为每人人民币 8 万元整，独立董事出席公司董事会和
股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司 2022 年预计的日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将
按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程
序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要
求。因此，监事会同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营
能力，公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请综合授信额度人民币
100,000 万元（含），公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财
产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。有利于公司获得银行授
信，满足公司经营发展所需的资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年度向特定对象发行股票已实施完成，本次向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票数量为 66,577,896 股，公司总股本已经由 743,382,248 股增
加至 809,960,144 股。根据公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，
公司将以总股本 809,960,144 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东
每 10 股转增 5 股，公司总股本将由 809,960,144 股增加至 1,214,940,216 股，注
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册资本将由 809,960,144 元变更为 1,214,940,216 元。公司将根据实际情况对《公
司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
序号 原章程 修订后的章程
第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为人民币
1
人民币743,382,248元。 1,214,940,216元。
第十九条 公司股份总数 第十九条 公司股份总数为
2 为743,382,248股，公司的所有 1,214,940,216股，公司的所有股份均
股份均为普通股。 为普通股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批
手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金 34,800.83 万元及已支付发行费用的自筹资金 166.63 万元，共
计 34,967.46 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《绵阳富临精工股份有限公司募
集资金置换专项鉴证报告》；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日
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