证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2022-066

                        绵阳富临精工股份有限公司

                   第四届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电话或邮件方式向各位董事发出，并于 2022 年 8
月 29 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    全体董事认为，公司《<2022 年半年度报告>及其摘要》真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的
议案》
    为了优化公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）
全资子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）的资产负债
结构、提高投资项目的资本充足率，满足其业务发展需要，公司控股子公司江西
升华拟对富临新能源的 40,000 万元债权转作对其增资。本次增资完成后，富临新
能源的注册资本将由人民币 20,000 万元增加至人民币 60,000 万元，江西升华对
富临新能源总持股比例不变，仍然为 100%持股。具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的公告》（公告编
号：2022-071）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易
的议案》
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    为进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动公
司及江西升华经营管理团队和核心骨干员工的积极性，保障核心人员稳定、积极、
长期投入工作，同时加速推进产品研发进程，促进公司业绩持续增长和可持续发
展，公司拟将持有的控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）
3.76%股权（对应注册资本人民币 3,080 万元）以 3,480.4 万元转让给员工持股平
台用于股权激励。本次交易完成后，公司直接持有江西升华的股权比例将由 60%
变更为 56.24%，江西升华仍为公司合并财务报表范围的控股子公司。
    公司董事长藤明波、总经理阳宇、副董事长兼董事会秘书李鹏程、常务副总
经理王军、副总经理杜俊波、监事会主席胡国英将作为有限合伙人（LP）出资参
与本次员工股权激励计划，并将通过认购绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有
限合伙）以及四川同行科技合伙企业（有限合伙）的份额间接持有江西升华部分
股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，前述人员为上市公
司关联自然人。根据谨慎性原则，公司将本次设立的四家员工持股平台认定为公
司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项属于董事会决策审批权
限范围，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层或其授权代表
人办理股权转让及持股平台缴款等事宜，并签订相关必要的法律文件。
    保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-072）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事藤明波先生、李鹏程
先生、阳宇先生回避表决。
    特此公告。




                                         绵阳富临精工股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 8 月 29 日



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