富临精工：第四届监事会第二十次会议决议公告2022-10-28
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-090
绵阳富临精工股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
通知于2022年10月22日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2022年10月
27日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事
3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》规定。
一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
全体监事认为公司《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于签订投资合同书暨新建年产 15 万吨新型高压实磷酸铁锂
及配套主材一体化项目的议案》
为进一步推动项目实施，加快公司前期规划产能的投建，进一步夯实和提升
公司在磷酸铁锂正极行业的地位，公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简
称“江西升华”）江西升华拟与宜春经济技术开发区管理委员会（以下简称“宜春
经开区管委会”）签订《投资合同书》，拟在宜春经开区投资建设“年产 20 万吨新
型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目”。根据目前的资源和要素配置，江西升
华拟在宜春基地现有厂区内启动项目一期投建，投资新建年产 15 万吨新型高压实
磷酸铁锂及配套主材一体化项目（以下简称“本项目”），后续将根据项目建设情
况，要素、资源配置及和市场需求适时启动第二期投建。本项目预计总投资（含
流动资金）350,000 万元，资金来源为子公司江西升华自筹资金。项目建设周期预
计自开工建设起不超过 12 个月，具体项目建成时间视项目进度而定。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订投资合同书暨新建年产 15 万吨新型高压实
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磷酸铁锂及配套主材一体化项目的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资暨与宜丰县人民政府、江西江特矿业发展有限
公司签署<招商项目合同书>的议案》
鉴于公司拟与江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）签署《战
略合作协议》，双方在在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合
作关系，同时不断拓展合作领域，构筑良性互动、绿色发展的新格局。同时，公
司拟与宜春市人民政府（以下简称“宜春市政府”）、江特电机签署《战略合作
框架协议》，三方将发挥各自在产业领域的资源优势，共同构建新型锂盐全产业
链体系。
为进一步落实上述战略合作，实现共赢发展，公司拟与宜丰县人民政府、江
特电机全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称“江特矿业”）签署《招
商项目合同书》，公司拟与江特矿业在宜春市宜丰县共同投资设立合资公司，并
以合资公司为主体投资建设年产不低于 5 万吨新型锂盐项目。合资公司的拟投资
金额为 50,000 万元，其中，公司或公司指定关联方拟持有合资公司 51%的股权；
江特矿业拟持有合资公司 49%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于 与 江西 特种 电机 股份 有限 公司 签署 战 略合 作 协议 的公 告 》 （ 公 告编 号 ：
2022-092）、《关于与宜春市人民政府、江西特种电机股份有限公司签署战略合
作框架协议的公告》（公告编号：2022-093）、《关于对外投资暨与宜丰县人民
政府、江西江特矿业发展有限公司签署<招商项目合同书>的公告》（公告编号：
2022-094）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日
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