证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2022-107

                         绵阳富临精工股份有限公司

                 第四届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2022 年 12 月 13
日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预
留授予第二类限制性股票激励对象中，有 3 名激励对象因离职而不符合公司激励
计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定：“激励对象合同到期，
且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获
授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回
购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性
股票取消归属，并作废失效”，公司将对上述 3 名激励对象已获授但尚未归属的
第二类限制性股票合计 7.50 万股进行作废失效处理。预留授予第二类限制性股票
激励对象人数由 43 人调整为 40 人，预留授予第二类限制性股票数量由 150.00 万
股调整为 142.50 万股。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2022-109）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》

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    董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一
个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 42.75 万股，
根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为
符合条件的 40 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-110）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                          绵阳富临精工股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 12 月 13 日




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