证券代码：300432            证券简称：富临精工           公告编号：2023-010

                          富临精工股份有限公司

                 第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通
知于2023年3月6日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2023年3月13日在
公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》规定。
    一、 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    为支持公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）
业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，
公司拟以自筹资金向芯智热控提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，在额度
范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过 36 个月，借款利率按不低于中国
人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合
利率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实
际占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。
    芯智热控的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但同意按
照持股比例对公司本次财务资助提供一般保证担保。
    本次财务资助对象芯智热控少数股东中的安治富系公司实际控制人，阳宇系
公司董事、总经理，王军系公司常务副总经理，绵阳芯衡企业管理合伙企业（有
限合伙）中的有限合伙人岳小平系公司财务总监，绵阳芯控企业管理合伙企业（有
限合伙）中的有限合伙人张金伟系公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，前述主体均为公司的关联方，本次提供财务资助且上述
关联方为芯智热控接受公司的财务资助提供担保事项构成关联交易。
    监事会认为：公司本次向芯智热控提供财务资助，有利于促进芯智热控的业
务发展，整体风险可控。本次财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、
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法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不
利影响。因此，监事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事张金伟回避表决。

    特此公告。




                                           富临精工股份有限公司
                                                   监事会
                                             2023 年 3 月 13 日




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