证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2023-009

                          富临精工股份有限公司

                 第四届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议
通知于 2023 年 3 月 6 日以电话或邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 3 月 13
日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    为支持公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）
业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，
公司拟以自筹资金向芯智热控提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，在额度
范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过 36 个月，借款利率按不低于中国
人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合
利率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实
际占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。
    芯智热控的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但同意按
照持股比例对公司本次财务资助提供一般保证担保。
    本次财务资助对象芯智热控少数股东中的安治富系公司实际控制人，阳宇系
公司董事、总经理，王军系公司常务副总经理，绵阳芯衡企业管理合伙企业（有
限合伙）中的有限合伙人岳小平系公司财务总监，绵阳芯控企业管理合伙企业（有
限合伙）中的有限合伙人张金伟系公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，前述主体均为公司的关联方，本次提供财务资助且上述
关联方为芯智热控接受公司的财务资助提供担保事项构成关联交易。本次交易事
项属于董事会决策审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事
长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付
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以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。
    董事会认为：公司本次向芯智热控提供财务资助，主要是为支持其业务发展，
补充其生产经营所需的资金，有利于促进业务发展，符合公司整体利益。董事会
对芯智热控的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面
评估，芯智热控的经营情况良好，具备履约能力，借款利率符合公平合理原则，
具有公允性。芯智热控其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但
同意按照持股比例对公司本次财务资助提供一般保证担保。芯智热控为公司合并
报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效
的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，董事会同意本次财
务资助暨关联交易事项。
    保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事藤明波、阳宇、聂丹、
王明睿回避表决。
    特此公告。




                                           富临精工股份有限公司
                                                   董事会
                                             2023 年 3 月 13 日




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