证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2021-026 四川金石亚洲医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会 于 2021 年 5 月 21 日下午 14 时在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会 议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站以公 告方式向全体股东发出。本次股东大会由第四届董事会召集,公司股东及部分董 事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议,会 议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定,会议的召开合法、有效。 出席现场会议和参加网络投票的股东(包括股东代理人)共计 17 人,代表 股份数 221,871,441 股,占上市公司总股份的 55.2271%。其中,通过现场投票的 股东 10 人,代表股份数 178,162,250 股,占上市公司总股份的 44.3472%;通过 网络投票的股东 7 人,代表股份数 43,709,191 股,占上市公司总股份的 10.8799%; 通过现场投票和网络投票的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以 外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东,下同)7 人,代表股份数 23, 106,832 股,占上市公司总股份的 5.7516%。本次股东大会以现场投票、网络投 票表决相结合的方式进行表决,审议并通过了如下决议: 一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》,并听取独立董事述职。 表决结果:同意221,858,221股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9940%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 1 中小投资者表决情况:同意23,093,612股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的99.9428%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的0.0572%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。 表决结果:同意213,480,261股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.2180%。 反对8,391,180股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7820%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意14,715,652股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的63.6853%;反对8,391,180股,占出席会议中小投资者有表决权股份总 数的36.3147%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。 表决结果:同意221,858,221股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9940%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意23,093,612股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的99.9428%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的0.0572%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 四、审议通过了《2020 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果:同意221,858,221股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9940%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意23,093,612股,占出席会议中小投资者有表决权 2 股份总数的99.9428%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的0.0572%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 五、审议通过了《2020年度利润分配方案》。 表决结果:同意221,858,221股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9940%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意23,093,612股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的99.9428%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的0.0572%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 六、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。 表决结果:同意221,858,221股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9940%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意23,093,612股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的99.9428%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 的0.0572%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果:同意221,858,221股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9940%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意23,093,612股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的99.9428%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数 3 的0.0572%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 八、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关 于保持上市公司控制权的承诺的议案》。 表决结果:同意88,272,169股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9850%。 反对13,220股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意7,242,720股,占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的99.8178%;反对13,220股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1822%; 弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书, 律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 2021年5月21日 4