四川金石亚洲医药股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各
项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董
事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽
责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权
益。现将 2022 年度董事会主要工作汇报如下：
    一、2022 年经营情况回顾及说明
    2022 年度，公司实现营业收入 124,260.31 万元，同比增长 17.95%；实现归
属于公司股东的净利润 21,878.69 万元，同比增长 229.10%；实现归属于公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 19,575.33 万元，同比增长 244.90%。截至 2022
年 12 月 31 日，公司资产总额 305,991.35 万元，较上年末增长 10.54%；归属于
公司股东的所有者权益为 227,422.98 万元，较上年末增长 9.14%。
    公司 2022 年度经营业绩较上年同期实现大幅提升。主要原因如下：1、报告
期内，进入 12 月份后，公司重点主营产品“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快
克”小儿氨酚黄那敏颗粒等快克系列产品市场需求大量增加，为公司带来较好的
经营业绩；2、随着主营产品市场需求增加，公司通过调控生产机制、优化生产
流程、内部协调人员全力持续扩大产量，在短时间内实现了产能的大幅提升，有
力的保障市场供应。
    二、2022 年董事会主要工作
    （一）受让控股子公司浙江迪耳药业有限公司（以下简称“迪耳药业”）少
数股东股权，进一步增强公司对旗下子公司的管理力度，提高决策效率，更好
地推动业务发展。
    报告期内，公司受让原控股子公司迪耳药业少数股东股权，受让股权完成后，
公司对迪耳药业的持股比例增加至 100.00%，迪耳药业成为公司全资子公司。公
        司受让迪耳药业少数股东股权，旨在进一步增强公司对旗下子公司的管理力度，
        提高决策效率，更好地推动业务发展，符合公司整体发展战略规划。受让交易完
        成后，公司持有的迪耳药业股权比例增加至 100.00%，迪耳药业成为公司全资子
        公司，但不会导致公司合并报表范围发生变更。
               2022 年 5 月 19 日，迪耳药业已完成本次受让股权相关工商变更（备案）登
        记手续。
            （二）董事会的日常工作
            1、董事会会议召开情况
               报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事
        务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、修订《公司章程》、
        内部治理制度、聘任高级管理人员等事项。董事会的召集、召开均按照《公司法》、
        《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，
        不存在缺席会议的情况。具体情况如下：
      会议届次               会议时间                                 审议事项
                                               1、《2021 年度总经理工作报告》
                                               2、《2021 年度董事会工作报告》
                                               3、《2021 年度财务决算报告》
                                               4、《2021 年年度报告及摘要》
                                               5、《2021 年度利润分配预案》
                                               6、《2021 年度内部控制自我评价报告》
第四届董事会第五次会议   2022 年 4 月 25 日
                                               7、《关于续聘 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
                                               8、《关于修订<公司章程>的议案》
                                               9、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
                                               10、《2022 年第一季度报告》
                                               11、《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》
                                               12、《关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》
                                               13、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
                                               1、《关于聘任财务总监的议案》
第四届董事会第六次会议   2022 年 8 月 25 日
                                               2、《2022 年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第七次会议   2022 年 10 月 26 日   1、《2022 年第三季度报告》

               上述提交董事会审议的事项，均获得董事会审议通过，并出具合法、有效决
        议。
    2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
    2022 年度，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，对经董事会审议
通过的在股东大会决策权限范围内的议案提交股东大会审议，确保股东大会能够
对每个议案进行充分的讨论。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计
票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
    公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股
东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。股东大会决议均已得到执
行或实施。
    3、董事会下设专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略与投资决策委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会
制定的各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥了职能作用和专业优势，为董
事会的科学决策提供了专业参考。
    (1)战略与投资决策委员会履职情况
    报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会未召开专门会议。各委员依照
相关法规以及《公司章程》、公司《战略与投资决策委员会工作细则》的规定，
勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、股东大会的时间，就公司经营情况
及计划、长期发展战略及重大投资决策进行研究并提出规划性建议，对加强决策
科学性，提高决策效益和质量奠定了坚实基础。
    (2)审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人委员
由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议。对公
司定期报告、2021 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行
审议并发表意见。
    (3)提名委员会履职情况
    报告期内，公司提名委员会召开 1 次会议，就提名公司高级管理人员提出提
名意见。
    (4)薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，并
对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况进行检查。
   4、独立董事履行职责情况
    公司独立董事严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤
勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司经营情况，充分发挥自
身的专业优势和独立性，对公司的关联方资金占用、对外担保、内部控制、利润
分配、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等重大事项发表了客观、公正的独
立意见；对公司续聘会计师事务所进行了事前审查，发表事前认可意见，切实维
护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
    报告期内，独立董事对历次提交至董事会会议审议的议案以及公司其他事项
未提出异议。
    （三）强化信息披露工作情况
    董事会历来高度重视信息披露工作，严格按照监管部门的要求，全面履行信
息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司规范组织定期报告、临
时报告等信息披露工作，严把信息披露关，保证披露信息真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能客观反映公司发生的相关事项。2022
年度，公司选定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司的指定信息披露媒体，全年
完成各类信息披露公告共 76 份。报告期内，公司不存在对信息披露文件进行补
充或更正的情形。
    （四）投资者关系管理
    公司董事会历来重视投资者关系管理工作。报告期内，公司通过投资者专线、
投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时地
了解公司情况。此外，公司积极组织举办网上业绩说明会、投资者集体接待日活
动，回应投资者关切，听取投资者的意见建议，与投资者就其关注的经营状况、
公司治理、发展战略等事宜进行充分沟通。
四川金石亚洲医药股份有限公司
                董   事   会
      二〇二三年四月二十三日