证券代码：300435           证券简称：中泰股份        公告编号：2018-055


                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

             关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以
现场和通讯结合的方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更
经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容如下:

    一、公司经营范围变更的具体情况

    根据公司的经营发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》
中部分条款进行相应修改：

    原经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力管

道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服务。

石油化工工程、机电安装工程的设计、施工，工程项目管理。货物进出口（法律、

行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方

可经营）。

    变更后经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压

力管道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服

务。石油化工工程、机电工程的施工、设计，工程项目管理，货物进出口（法律、

行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方

可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    二、基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：


   条款              原章程内容                   修改后章程内容


                铝制钎焊板翅式换热器、塔        铝制钎焊板翅式换热器、

             器、冷箱、工艺成套设备、压力 塔器、冷箱、工艺成套设备、
            管道、压力容器制造、设计、安 压力管道、压力容器制造、设

            装（凭有效许可证件经营）及相 计、安装（凭有效许可证件经

            关设计咨询服务。石油化工工    营）及相关设计咨询服务。石
 第十三条
            程、机电安装工程的设计、施工， 油化工工程、机电工程的施工、

            工程项目管理。货物进出口（法 设计，工程项目管理，货物进

            律、行政法规禁止经营的项目除 出口（法律、行政法规禁止经

            外，法律、行政法规限制经营的 营的项目除外，法律、行政法

            项目取得许可证后方可经营）。 规限制经营的项目取得许可证

                                          后方可经营）。（依法须经批

                                          准的项目，经相关部门批准后

                                          方可开展经营活动）。




    三、董事会审议情况

    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公
司章程>的议案》，并将该议案事项提交股东大会审议。

    特此公告。




                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司      董事会
                                                    2018年12月6日