中泰股份:关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告2020-07-16
证券代码:300435 证券简称:中泰股份 公告编号:2020-049
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于2020年7月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董
事9名,实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举章有春先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止;
选举章有虎先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见,独立意见具体内容详见刊登在巨潮资
讯网( http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委
员会工作制度的规定,公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会,公司对第四届董事会各专业委员会委员及主任委员选
举如下:
1.黄加宁、田园园、钟晓龙为公司第四届董事会审计委员会委员,其中田园
园为主任委员,任期三年。
2. 章有春、章有虎、卞传瑞为公司第四届董事会战略委员会委员,其中章有
春为主任委员,任期三年。
3. 陈光明、田园园、章有虎为公司第四届董事会提名委员会委员,其中陈
光明为主任委员,任期三年。
4. 黄加宁、陈光明、章有春为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,
其中黄加宁为主任委员,任期三年。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1. 董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理,任期三年;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
2. 董事会同意聘任钟晓龙先生、卞传瑞先生为公司副总经理,任期三年;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
3. 董事会同意聘任唐伟先生为公司财务总监,任期三年;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
4. 董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书,任期三年。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)的独立意见和相关公告。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 16 日