证券代码：300435           证券简称：中泰股份      公告编号：2020-049



                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

           关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于2020年7月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    公司董事会选举章有春先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
    选举章有虎先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权


    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委
员会工作制度的规定，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，公司对第四届董事会各专业委员会委员及主任委员选
举如下：
    1.黄加宁、田园园、钟晓龙为公司第四届董事会审计委员会委员，其中田园
园为主任委员，任期三年。
   2. 章有春、章有虎、卞传瑞为公司第四届董事会战略委员会委员，其中章有
春为主任委员，任期三年。
   3. 陈光明、田园园、章有虎为公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈
光明为主任委员，任期三年。
   4. 黄加宁、陈光明、章有春为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，
其中黄加宁为主任委员，任期三年。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权


    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   1. 董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理，任期三年；
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
   2. 董事会同意聘任钟晓龙先生、卞传瑞先生为公司副总经理，任期三年；
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
   3. 董事会同意聘任唐伟先生为公司财务总监，任期三年；
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
   4. 董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书，任期三年。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
   上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的独立意见和相关公告。


   特此公告。




                                   杭州中泰深冷技术股份有限公司   董事会
                                                       2020 年 7 月 16 日