证券代码：300435             证券简称：中泰股份      公告编号：2020-051



                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

                   关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
现将相关情况公告如下：
    经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任章有虎
先生为公司总经理，聘任钟晓龙先生、卞传瑞先生为公司副总经理，唐伟先生为
公司财务总监、周娟萍女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届
董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，
任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    上述人员简历详见附件。
    同时王晋先生、张国兴先生因任期届满不再担任副总经理，仍在公司任其他
职务，吕成英女士因任期届满不再担任财务总监，仍在公司从事其他工作。王晋
先生、张国兴先生、吕成英女士自任职以来，勤勉尽责，兢兢业业，为公司发展
提出了有针对性和建设性的意见和建议。公司董事会对三位高管任职期间所做的
贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司   董事会
                                                        2020 年 7 月 16 日
    附件：
                           高级管理人员简历
    章有虎：男，1969 年 8 月出生，浙江大学工商管理硕士，吉林工业大
学焊接工艺及设备专业工学学士，教授级高级工程师，一级建造师。2006
年 3 月至今任公司总经理、法定代表人，2010 年 10 月至今任公司全资子公
司浙江中泰深冷设备有限公司总经理。2011 年 7 月至今任公司副董事长。


    章有虎先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集
团有限公司 20%的股权，直接持有公司股份 24,705,882 股；除与章有春先
生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不
是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    钟晓龙：男，1964 年 6 月出生，本科学历，高级工程师。2007 年 12
月至 2011 年 7 月历任公司工程师、副总经理，2011 年 7 月至今任公司董事、
副总经理。
    钟晓龙先生持有公司股份 501,175 股；与公司其他董事、监事及高级管
理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易
所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。


    卞传瑞：男，1974 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。2004 年 6
月至今任公司山东中邑燃气有限公司董事。
    卞传瑞先生持有公司股份 32,631,740 股；与公司其他董事、监事及高
级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
    唐伟：男，1982 年 2 月出生，大学本科学历，注册会计师。2004 年 8
月至 2017 年 4 月在天健会计师事务所工作，历任项目经理、部门经理，2017
年 5 月至今任本公司审计部经理。
  唐伟持有公司股份 202,000 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无
关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。


    周娟萍：女，1979 年 5 月出生，本科学历，注册会计师。2011 年 5 月
进入公司，2011 年 7 月至今任本公司董事会秘书。
    周娟萍女士持有公司股份 763,382 股；与公司其他董事、监事及高级管
理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易
所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。