证券代码：300435           证券简称：中泰股份       公告编号：2020-054



                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

              2020年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


一、会议的召开和出席情况
    1、2020年7月16日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开公2020年第二次临时股东大会的通知。
    2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020年7月16日（星期四）下午2:30。
    （2）网络投票时间：2020年7月16日（星期四）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月
16日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月16日（星期四）
9:15-15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：杭州富阳东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长章有春先生。
    7、股东出席情况：
    （1）出席本次会议的股东及委托代理人共有17人，代表股份186,614,120股，

占公司总股本的49.3360%。其中：参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理
人共15人，代表股份186,572,520股，占公司股份总数的49.3250%；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份41,600股，占
公司股份总数的0.0110％。
   （2）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托
代理人共7人，所持有公司有表决权的股份数为1,686,068股，占公司股份总数的
0.4458%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次
会议。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州
中泰深冷技术股份有限公司章程》的规定。


二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、卞传瑞先生、钟晓龙先
生、陈环琴女士、俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如
下：
    (1) 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；
    其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8280%；
    议案获得通过，章有春先生当选公司第四届董事会非独立董事。
       (2) 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；
    其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8280%；
    议案获得通过，章有虎先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    (3) 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8280%；
   议案获得通过，卞传瑞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   (4) 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
   表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8280%；
   议案获得通过，钟晓龙先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   (5) 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事；
   表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8280%；
   议案获得通过，陈环琴女士当选公司第四届董事会非独立董事。
   (6) 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事。
   表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8280%；
   议案获得通过，俞富灿先生当选公司第四届董事会非独立董事。


   2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
   以累积投票制的方式选举陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士为公司第四
届董事独立董事，具体表决情况如下：
   (1) 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事；
   表决结果：186,611,320股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9985%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,268股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8339%；
   议案获得通过，陈光明先生当选公司第四届董事会独立董事。
   (2) 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事；
   表决结果：186,611,320股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9985%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,268股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8339%；
   议案获得通过，黄加宁先生当选公司第四届董事会独立董事。
   (3) 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事；
   表决结果：186,611,320股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9985%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,268股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8339%；
   议案获得通过，田园园女士当选公司第四届董事会独立董事。


   3、审议《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
   以累积投票制的方式选举俞晓良先生、储波先生为公司第四届监事会职工代
表监事，具体表决情况如下：
   (1) 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事；
   表决结果：186,611,420股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9986%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,368股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8399%；
   议案获得通过，俞晓良先生当选公司第四届监事会非职工监事。
   (2) 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事；
   表决结果：186,611,420股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9986%；
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,368股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8399%；
   议案获得通过，储波先生当选公司第四届监事会非职工监事。
   4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
   表决结果：186,611,120股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9984%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0016%；0股
弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
   其中中小投资者的表决情况为：1,683,068股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的99.8221%；3,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的0.1779%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。




   特此公告。

                                 杭州中泰深冷技术股份有限公司   董事会
                                                     2020 年 7 月 16 日