证券代码：300435             证券简称：中泰股份              公告编号：2020-060


                       杭州中泰深冷技术股份有限公司
               关于公司第四届监事会第二次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于2020年8月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月17
日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会
议议案并表决，形成本次监事会决议如下：



       一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

       监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年半年度报告》
及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年半年度报告》及其摘
要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划授予股票第三个解锁期
解锁条件成就的议案》

       监事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。除1名
激励对象因个人原因离职不符合解锁条件应由公司对其尚未解锁的限制性股票进
行回购注销外，其余216名激励对象符合第三个解锁期解锁条件。第三个解锁期解
锁比例为30%，可解锁限制性股票125.55万股。根据2017年第一次临时股东大会对
董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期相关解锁事
宜。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期
解锁条件成就的议案》

     监事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》（下称“《激励计划》”）预留部分设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。本次
符合解锁条件的激励对象共 3 名，可解锁比例为 50%，可解锁限制性股票 19.25 万
股。根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划预留
部分的相关规定办理第二个解锁期相关解锁事宜。 具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》

    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《2017 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象
名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：

    鉴于公司 2017 年限制性股票原授予的激励对象廖江芬因个人原因离职已不符
合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，廖江芬已不
符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计 3,000 股限制性
股票进行回购注销。

     本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不会对公
司业绩及中小投资者利益产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。具
体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                     杭州中泰深冷技术股份有限公司      监事会
                                                       2020年8月20日