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公司公告

中泰股份:监事会决议公告2021-04-22  

                         证券代码:300435               证券简称:中泰股份               公告编号:2021-012


                     杭州中泰深冷技术股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
 议于2021年4月22日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以
 现场方式召开,会议通知已于2021年4月18日以电子邮件和书面的方式送达全体
 监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事
 3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良主持,会议的召开和
 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
 事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:


      一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
      监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度报告》及
 其摘要后认为:《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度报告》及其摘要内
 容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
 容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


      表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
      本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。


      二、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
      根据2020年公司监事会的工作情况,监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份
 有限公司2020年度监事会工作报告》,内容主要包括2020年监事会会议召开情况
 和 监 事 会 对 公 司 在 2020 年 有 关 事 项 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


     表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
     本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。


     三、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
     监事会对2020年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度财务决算报告》真实、公允
地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


     表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
     本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。


     四、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
     根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告,公
司2020年合并归属于母公司的净利润196,109,088.73元,其中母公司实现的净利
润为124,949,836.90元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,按母公司
净利润的10%提取法定盈余公积12,494,983.69元,2020年度公司可供分配利润为
112,454,853.21元,加以前年度未分配利润344,213,421.45元,减本期分配利润
18,880,249.13 元 , 截 止 2020 年 12 月 31 日 , 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润
437,788,025.53元。
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现拟定如下利润分配预案:以
董事会审议当日的总股本 378,190,300.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.80 元(含税),共计派发现金股利 30,255,224.00 元,剩余未分配利润
结转下一年度。


     表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
     本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会就
2020年度内部控制的有效性做出自我评价,并起草了《杭州中泰深冷技术股份有
限公司2020年度内部控制自我评价报告》。公司监事现就该报告发表审核意见如
下:
    2020年度,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司起草的《杭
州中泰深冷技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。



       六、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬事项的议案》
    参考国内同行业公司监事的薪酬水平,结合公司的实际情况,公司第四届监
事会监事2021年的薪酬在2020年的基础上保持不变,具体如下:
    不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬;
    在公司担任具体职务的监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报
酬,不再领取监事职务报酬。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



       七、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议,监事会认为:公司及子公司与山东昌通能源有限公司、中海油德州
新能源有限公司、德州中邑燃气有限责任公司、宁津天科燃气有限公司之间的日
常交易属于正常的经营活动,是公司正常生产经营所需,符合公司的实际经营需
要,有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则,所有交易
均符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。该等关
联交易并不会对公司利润形成负面影响,公司对关联方不存在依赖,且所发生的
关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    八、审议通过《关于山东中邑燃气有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的
议案》
    《关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。


    九、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
    监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报
告》后认为:《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,全体监事同意对
外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》。
    《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》的具体内容体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。



    表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权。
特此公告。




             杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                                2021 年 4 月 21 日