证券代码：300435            证券简称：中泰股份       公告编号：2021-061



                    杭州中泰深冷技术股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
 议于2021年12月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以
 现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年12月22日以电子邮件和书面方式送达
 全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席
 董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
 本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表
 决，形成本次董事会决议如下：
     一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
     董事会成员认真审阅《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
 案》后认为：为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财
 务收益，在不影响公司及子公司经营情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资
 金不超过人民币1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理
 公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投
 资理财产品；董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等
 文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在
 损害股东合法权益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产
 品的公告》（公告编号：2021-063）。


     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
中泰股份第四届董事会第八次会议决议



 特此公告。
                             杭州中泰深冷技术股份有限公司     董事会
                                        2021 年 12 月 27 日