证券代码：300435               证券简称：中泰股份               公告编号：2022-004


                     杭州中泰深冷技术股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
 议于2022年4月15日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以
 通讯方式召开，会议通知已于2022年4月11日以电子邮件和书面的方式送达全体
 监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事
 3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良主持，会议的召开和
 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
 事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：


      一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
      监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度报告》及
 其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度报告》及其摘要内
 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
 容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


      表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
      本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


      二、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
      根据2021年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份
 有限公司2021年度监事会工作报告》，内容主要包括2021年监事会会议召开情况
 和 监 事 会 对 公 司 在 2021 年 有 关 事 项 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


     表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
     本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


     三、审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
     监事会对2021年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度财务决算报告》真实、公允
地 反 映 了 公司 2021 年 度的 财 务状 况 和 经营 成 果 。具 体 内 容详 见 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


     表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
     本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


     四、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，
公司 2021 年合并归属于母公司的净利润 245,352,782.01 元，其中母公司实现的
净利润为 156,688,142.74 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母
公司净利润的 10%提取法定盈余公积 15,668,814.27 元，2021 年度公司可供分配
利润为 141,019,328.47 元，加以前年度未分配利润 437,788,025.53 元，减本期分
配利润 30,255,224.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的
利润 548,552,130.00 元。
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以
董事会审议当日的总股本 378,190,300.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0 股。


     表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
     本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
       根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就
2021年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有
限公司2021年度内部控制自我评价报告》。公司监事现就该报告发表审核意见如
下：
       2021年度，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司起草的《杭
州中泰深冷技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制 制度的建设及 运行情况。具 体内容详见巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


       表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。



       六、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬事项的议案》
       参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第四届监
事会监事2022年的薪酬在2021年的基础上保持不变，具体如下：
       不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；
       在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报
酬，不再领取监事职务报酬。


       表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



       七、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
       经审议，监事会认为：公司及子公司与山东昌通能源有限公司、中海油德州
新能源有限公司之间的日常交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所
需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵
循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司
及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联
方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



    八、审议通过《关于山东中邑燃气有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的
议案》
    《关于山东中邑燃气有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。


    九、审议通过了《中泰股份关于确认2021年关联交易的议案》
    监事会成员认真审阅《中泰股份关于确认2021年关联交易的议案》后认为：
该交易是公司正常经营所需。本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行
的，遵循了公平、公允的原则，且公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。
    《中泰股份关于确认2021年关联交易的议案》的具体内容体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。


    十、审议通过了《关于公司项目跟投合伙人计划》
    监事会成员认真审阅《关于公司项目跟投合伙人计划》后认为：公司的“项
目跟投合伙人计划”能够激发公司核心人员的创新精神，强化团队的执行力，形
成一种合作共赢的企业文化，实现公司的稳步快速增长，为公司创造更好的效益。
该计划不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司利润形成负面影响，不会
影响公司的独立性。

    《 中 泰 股 份项 目跟 投 合 伙人 计 划 》 的具 体 内 容 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。


    十一、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报
告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事同意对
外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
    《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》的具体内容体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。



    特此公告。




                                          杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                                                       2022 年 4 月 15 日