证券代码：300435             证券简称：中泰股份              公告编号： 2022-016



                      杭州中泰深冷技术股份有限公司

                 关于2021年度利润分配预案的补充公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日披露
了《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008），现就上述公告补
充说明如下：
    一、原文：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，公司
2021 年合并归属于母公司的净利润 245,352,782.01 元，其中母公司实现的净利润为
156,688,142.74 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 15,668,814.27 元 ， 2021 年 度 公 司 可 供 分 配 利 润 为
141,019,328.47 元，加以前年度未分配利润 437,788,025.53 元，减本期分配利润
30,255,224.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润
548,552,130.00 元。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董
事会审议当日的总股本 378,190,300.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    该预案须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。


    二、补充说明（补充说明部分以黑色加粗字体标识）
    一、2021 年度利润分配预案的基本情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，公司
2021 年合并归属于母公司的净利润 245,352,782.01 元，其中母公司实现的净利润为
156,688,142.74 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 15,668,814.27 元 ， 2021 年 度 公 司 可 供 分 配 利 润 为
141,019,328.47 元，加以前年度未分配利润 437,788,025.53 元，减本期分配利润
30,255,224.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润
548,552,130.00 元。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董
事会审议当日的总股本 378,190,300.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    该预案须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公
司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
    三、利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务
和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利
益的情况。


    特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
          2022 年 4 月 29 日