证券代码：300435               证券简称：中泰股份            公告编号：2021-031

                       杭州中泰深冷技术股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于2022年8月8日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知已于2022年8月4日以电子邮件及电话通知等方式送达全体董事，
与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会
议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件
成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》、
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二
类限制性股票数量为 244.28 万股。同意公司按规定为符合条件的 200 名激励对象办理
归属相关事宜。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票首次授予第一个归属期归
属条件成就的公告》。
    关联董事钟晓龙先生回避表决。
    表决情况：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 1 票。


    二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司 6 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励条件，根据《上市公司股
权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 6 名离
职激励对象已获授尚未归属的 1.90 万股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
    关联董事钟晓龙先生回避表决。
    表决情况：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 1 票。


    三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及其
摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏全体董事同意对外
披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于向银行申请新增授信额度的议案》
    为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向银行新申请不
超过贰亿元(￥20,000 万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流
动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额
度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期
限为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
    为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需
求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


    五、备份文件
    1、中泰股份第四届董事会第十一次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
特此公告。


             杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                         2022 年 8 月 8 日