证券代码：300435            证券简称：中泰股份           公告编号：2022-032


                     杭州中泰深冷技术股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 8 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。公司于 2022 年 8 月
4 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
由监事会主席俞晓良主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
现将有关会议决议情况公告如下：


    一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条
件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次拟归属的 200 名激励对象资格合法有效，公司层
面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《2021 年限制性股票激励计划》
设定的第一个归属期的归属条件，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个
归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的 200 名激励
对象办理 244.28 万股第二类限制性股票相关的归属登记手续。
    具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对
象因个人原因离职已不符合激励资格，上述 6 名离职激励对象已获授但尚未归属的
1.90 万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分不得归属的
限制性股票事项。
    具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭
州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年半年度报告》及其
摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    四、备查文件
    1、中泰股份第四届监事会第十一次会议决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                                                     2022 年 8 月 8 日