证券代码：300435                  证券简称：中泰股份          公告编号：2023-001


                     杭州中泰深冷技术股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于2023年1月16日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于2023年1月13 日以电子邮件及电话通知等方式送达全体
董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会
议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计
机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司
2022 年 度 审 计 机 构 发 表 了 同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 2 月 3 日下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
                                              杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                                 2023 年 1 月 16 日