中泰股份：中泰股份关于2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-03
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023-005
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2023 年 1 月 16 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通
知。
2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 15:00 开
始。
（2）网络投票日期和时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月
3 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年2月3日（星 期五）
9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高
尔夫路 228 号）
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 31 日。截止股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 380,633,100 股，在股权登记日登记在册的
公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有
13 人，代表股份 144,342,817 股，占公司总股本的 37.9218%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 8 人，代 表股份
144,300,117 股，占公司股份总数的 37.9106%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，
代表股份 42,700 股，占公司股份总数的 0.0112％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)及委
托代理人共 5 人，所持有公司有表决权的股份数为 42,700 股，占公司股份总数
的 0.0112%。其中：通过网络投票的股东 5 人，代表股份 42,700 股，占上市公司
总股份的 0.0112％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会
议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
144,305,417股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9741%；0股
反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；37,400股弃权（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中中小投资者的表决情况为：5,300股同意，占出席会议中小投资者有效表
决权股份的12.4122%；0股反对，占出席 会议 中小投 资者 有效表 决 权 股 份 的
0.0000%；37,400股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的87.5878%。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得
通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2.律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟
3. 本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术
股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2023 年 2 月 3 日
