证券代码：300435           证券简称：中泰股份             公告编号： 2023-009



                     杭州中泰深冷技术股份有限公司

                   关于2022年年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开
公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案
的议案》，具体内容如下：


    一、2022 年年度利润分配预案的基本情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司
2022 年归属于上市公司股东的净利润为 277,958,917.54 元，提取各项公积金、专项
储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 756,824,975.50 元，合并报表 2022
年 末 可 供分配利润 为 970,816,292.11 元；公司 2022 年度母公司实现净利润
337,123,769.25 元，提取的法定盈余公积金 33,712,376.93 元以及对股东的分红
30,255,224.00 元（派发 2021 年度现金分红金额）后，母公司报表 2022 年末可供分
配利润为 821,708,298.32 元。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事
会审议当日的总股本 380,633,100.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    该预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。


    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公
司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。


    三、利润分配预案的决策程序
   1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的
议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的
议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司 2022 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业
务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利
益的情况。


    特此公告。


                                      杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                 2023 年 4 月 6 日