证券代码： 300435           证券简称：中泰股份     公告编号： 2023-015




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次
 会 议于2023年4月6日召开，会议决定于2023年5月5日召开公司2022年度股东大会
 ， 现将本次年度股东大会有关事项通知如下：


     (一) 本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年度股东大会
 (以下简称“本次股东大会”、“会议”)。
     (二) 本次股东大会经公司第四届董事会第十四次会议的召开并决议， 由公
 司董事会召集举行。
     (三)本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。
     (四)会议召开的日期、时间：
     1．现场会议时间： 2023年5月5日(星期五)下午14:30。
     2．网络投票时间： 2023年5月5日(星期五)

     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月
 5日(星期五)上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月5日(星期五)
 9:15-15:00期间的任意时间。
     (五) 会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
 式召开。
     1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
 场会议。
     2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       (六)会议的股权登记日： 2023年4月26日(星期三)
       (七)出席对象：

       1．截止股权登记日2023年4月26日(星期三) 下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；
       2．公司董事、监事和高级管理人员；
       3．公司聘请的律师；
       4．其他相关人员。
       (八)现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议
室。


                                                                       备注
                                                                       该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
  100                                                                        √

                                   非累积投票提案
 1.00       《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》                        √
 2.00       《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                       √
 3.00       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                       √
 4.00       《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》                       √
 5.00       《关于公司 2022年年度利润分配预案的议案》                        √
 6.00       《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》         √
 7.00       《关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案》                     √
 8.00       《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                         √
 9.00       《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》                             √

   公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

       以上议案已分别通过公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
四次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的
相关
公告。


    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间： 2023年5月4日上午9:00至12:00，下午13:00至16:30。
    3 、登记地点： 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号三楼公司证券部，邮
编： 311402 (如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样)。
    4、登记手续

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的， 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2023年5月4日下午16:30之
前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(登记时间以收到传真或信函时间为准)，
不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记。
    (5)出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    (6)本次股东大会不接受电话登记。




    ( 1) 会议联系方 式

    联系人： 凌诗轶
    联系电话： 0571-58838858
    传 真： 0571-63417776 (传真函上请注明“股东大会”字样)

    (2)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交
通等费用自理。
    (3)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。




    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。




    1、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
    2、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
    3、深交所要求的其他文件




    特此公告。

                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司   董事会
                                                       2023 年 4 月 6日
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
    本次股东大会， 公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交

易所交易系统投票和互联网投票系统(网址为： http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票，具体操作流程如下：


    1、投票代码： 350435
    2、投票简称： “中泰投票”

    3. 填报表决意见或选举票数。
    议案设置
                                                                    备注
                                                                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  100                                                                     √

                                非累积投票提案
 1.00    《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》                        √
 2.00    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                       √
 3.00    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                       √
 4.00    《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》                       √
 5.00    《关于公司 2022年年度利润分配预案的议案》                        √
 6.00    《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》         √
 7.00    《关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案》                     √
 8.00    《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                         √
 9.00    《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》                             √
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票 ，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       1. 投票时间： 2023年5月5日(星期五) 的交易时间，即9:15—9:25，9: 30
—11: 30 和 13:00 —15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




       1. 互联网投票系统开始的时间为2023年5月5日9:15-15:00期间的任意时
间。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订) 》的规定办理身份认证， 取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，     可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                 2022
个人股东姓名或法

人股东名称：

股东地址

个人股东身份证号                  法人股东法
码或法人股东营业                  定代表人姓
执照号码：                        名：
股东账户卡号：                    持股数量：
出席会议人员姓名                  是否委托：
或名称
代理人姓名                        代理人身份

                                  证
联系电话                          电子邮箱

备注：
股东签字(法人股东盖章)
                                                            年   月   日

         1

     2                             2023   5        4              16:30

                         0571-63417776

         228             311402               “       ”



     3
       兹全权委托        先生/女士代表本人(本单位)出席杭州中泰深冷技术股

份有限公司 2022 年度股东大会， 对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，

本人(本单位) 对表决事项若无具体指示的， 代理人可自行行使表决权， 后果均

由本人(本单位)承担。
                                                    备注
                                                    该列 打勾
                                                    的栏目可
                                                    以投票
 100                                                     √
                       非累积投票提案
         《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案
1.00     》                                                √

         《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2.00     》                                                √

         《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3.00     》                                                √

         《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案
4.00     》                                                √

5.00     《关于公司 2022年年度利润分配预案的议案           √
         》
         《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度
6.00     薪酬事项的议案》                                  √

7.00     《关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议          √
         案》
8.00     《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》          √
9.00     《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》              √