美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439            证券简称：美康生物           公告编号：2018-112


                     美康生物科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 11 月 18 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《美康生物科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

    经与会董事审议与表决，通过了如下议案：

       1、审议并一致通过了《关于公司 2018 年第三季度报告会计差错更正的议
案》

    本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能
够更加客观、准确地反映公司财务状况。本次会计差错更正不影响公司报告期的
财务状况与经营成果，不会损害公司和全体股东的合法权益。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司 2018 年第三季度报告会计差错更
正的公告》《2018 年第三季度报告全文（更新后）》等相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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特此公告。




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                                      董事会

                          2018 年 11 月 23 日




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