美康生物科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《美康生物科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为美康生物科技股份
有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本
着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第
十一次会议审议的相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：

    一、关于公司回购注销部分激励对象（2018 年第二次）已获授但尚未解锁
的限制性股票的独立意见

    公司本次限制性股票回购注销程序及回购价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁条件
及回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体
股东的利益。因此，我们一致同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并同意
公司将因个人原因离职的 2 名首次授予部分激励对象持有的已获授权但尚未解
锁的 6.3 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.185 元/股。

    综上，我们一致认为：本次公司回购注销首次授予的限制性股票中部分限制
性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人
员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常
经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计
划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全
体股东的权益。但该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    二、关于拟修改《公司章程》的独立意见
    公司独立董事一致认为：本次修改《公司章程》，不存在损害中小股东利益
的情况，符合公司及全体股东的利益。公司变更公司注册资本及修改《公司章程》
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。但该事项需提交公司股东大会
审议通过后方可实施。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




  全体独立董事签名：




       Aimin Yan                               李成艾