美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439         证券简称：美康生物           公告编号：2018-119

                    美康生物科技股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 11 月 27 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。

     经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

    1、审议并一致通过了《关于回购注销部分激励对象（2018 年第二次）已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    鉴于首次授予部分激励对象王远、刘洁2人因离职已不符合激励对象资格，
公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对以上人员持有的已获
授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    本次回购注销股份数量为63,000股，占目前公司股本的0.0182%，回购价格
为13.185元/股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


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      美康生物科技股份有限公司

                         监事会

              2018 年 12 月 7 日




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