美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439          证券简称：美康生物          公告编号：2018-126


                   美康生物科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2018 年 12 月 18 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。

    经与会董事审议与表决，通过了如下议案：

    1、审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    鉴于公司原副总经理、财务总监姚铭刚先生因个人原因离职，经公司总经理
提名，第三届董事会提名委员会审核，公司同意聘任袁超先生为副总经理、财务
总监，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对
本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。



                                               美康生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2018 年 12 月 28 日
                                  1/1