美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439           证券简称：美康生物           公告编号：2018-127


                   美康生物科技股份有限公司

           关于变更公司副总经理、财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日收到
公司副总经理、财务总监姚铭刚先生递交的书面辞职报告，姚铭刚先生因个人原
因辞去公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市规则》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，姚铭刚先生的辞职申请自送达公司第三届董事会时即刻生效。辞职
后，姚铭刚先生不再担任本公司任何职务。

    截止本公告披露日，姚铭刚先生持有公司股份合计100,000股，占本公司总
股本的0.0289%，其中限制性股票激励计划授予的限制性股票90,000股。根据公
司《限制性股票激励计划》规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”其所持有的公
司限制性股票90,000股将由公司进行回购注销。

    由于姚铭刚先生是任期届满前离职（原任期期间为 2017 年 12 月 20 日至 2020
年 12 月 19 日），其所持有的无限售条件股份将严格按照《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相
应法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对姚铭刚先生在担任副总经理、
财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。


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    根据公司总经理提名，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于 2018
年 12 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经
理、财务总监的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定聘任袁超先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。

    袁超先生的简历详见附件。


    备查文件


    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




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                                                                  董事会

                                                      2018 年 12 月 28 日




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附件：
                              袁超先生简历

    袁超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，注册
会计师、注册税务师。2008 年 1 月至 2016 年 5 月历任金光纸业（中国）投资有
限公司内控主管、内控总监；2016 年 6 月加入美康生物科技股份有限公司，担
任审计法务总监一职，主要从事内部审计、内部控制及涉及法律法规事务审核。

    截至本公告日，袁超先生持有公司股份合计 13,500 股，其中股权激励限制
性股份 0 股，无限售条件股份 13,500 股，占本公司总股本的 0.0039%。
    经查实，袁超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定的情形。




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