美康生物科技股份有限公司


证券代码：300439            证券简称：美康生物           公告编号：2019-029


                    美康生物科技股份有限公司

   关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日在指
定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-017），因工作人员疏忽，将深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间填写错误，现将《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》中相关内容更正如下：

     一、原公告“一、本次股东大会召开的基本情况”中部分内容更正

    原披露内容：

    4、会议召开日期、时间

    现场会议时间：2019 年 03 月 20 日（星期三）下午 13:00

    网络投票时间：2019 年 03 月 19 日-2019 年 03 月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 03 月 19 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 03
月 19 日 15：00 至 2019 年 03 月 20 日 15：00 的任意时间。

    现更正为：

    4、会议召开日期、时间

    现场会议时间：2019 年 03 月 20 日（星期三）下午 13:00

    网络投票时间：2019 年 03 月 19 日-2019 年 03 月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 03 月 20 日上午 9：30-11：30，

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下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 03
月 19 日 15：00 至 2019 年 03 月 20 日 15：00 的任意时间。

    二、 除了上述更正事项外，于 2019 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事
项不变。

    由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露
的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。




    特此公告。




                                                 美康生物科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2019 年 3 月 18 日




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