美康生物科技股份有限公司

                   美康生物科技股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的

                           事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《美
康生物科技股份有限公司章程》及《美康生物科技股份有限公司独立董事工作制
度》等文件规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
就公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了事前审阅，现发表事前认可意
见如下：

    1、关于公司 2018 年度利润分配预案的事前认可意见

    我们认真审核了公司 2018 年度利润分配预案的相关资料，公司 2018 年度利
润分配预案与公司实际情况相符，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东的
利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。
我们同意将《关于 2018 年度利润分配预案的议案》提交至公司第三届董事会第
十六次会议审议。

    2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构
的事前认可意见

    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度财务报表
进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，
勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求，我们
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度审计机构，并
同意公司将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。
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    3、关于公司日常关联交易预计额度的事前认可意见

    我们对 2018 年度发生的关联交易进行了审核，认为公司与公司董事长、实
际控制人邹炳德先生控制的法人及其它关联方 2019 年度拟发生的日常关联交易
系其正常的日常生产经营所需，本次公司日常关联交易预计额度是基于公司正常
经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经
营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将《关于公司日常关联交易预
计额度的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。




（以下无正文）




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（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




  全体独立董事签名：




Aimin Yan   ：




李成艾 ：




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