美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439            证券简称：美康生物            公告编号：2020-044

                     美康生物科技股份有限公司

          关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开
了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股
东大会的议案》，公司决定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2019 年度
股 东 大 会 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告
编号：2020-042）。

    本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者
合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2019 年度股东大会。

    2、会议召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通
过决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22

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日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为 2020 年 5 月 22 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    6、本次会议投票表决方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
三）

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

    7、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）（股权登记日与会议日期间
隔不多于 7 个工作日）

    8、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15：00 交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    9、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路 299 号美康生物科技股份有
限公司 2 号楼一楼大会议室。

   二、 会议审议议案

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   本次股东大会审议的议案为：

   1、 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

   2、 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

   3、 审议《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议案；

   4、 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

   5、 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

   6、 审议《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；

   7、 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

   8、 审议《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的
       议案》；

   9、 审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    说明：

  （1）上述第 1 项至第 7 项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三
届监事会第二十二次会议审议通过；上述第 8 项议案已经第三届董事会第二十六
次会议审议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。
其中该议案涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹炳德先生、
邹继华先生、卓红叶女士、邹敏华女士、熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生需回
避表决；上述第 9 项议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过。

    本次股东大会还将听取报告期内任职的公司独立董事 Aimin YAN 先生、李成
艾女士的述职报告。

  （2）上述第 9 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  （3）具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


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       本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。

       三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

议案编码         议案名称                                              备注
                                                                       该列打钩的栏
                                                                       目可以投票
100              总议案：所有议案                                      √

非累积投票议案
1.00             《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》                √
2.00             《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》                √
3.00             《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议案    √
4.00             《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                  √
5.00             《关于 2019 年度利润分配预案的议案》                  √
6.00             《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》 √
7.00             《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》                  √
                 《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限      √
8.00
                 制性股票的议案》
9.00             《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》      √

       四、现场会议登记事项

       1、登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00

       2、登记地点：公司证券事务部

       3、登记方式：

       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办
理登记手续；

       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人

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股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并将相关附件一
并予以发送。

    传真、电子邮件请于 2020 年 5 月 20 日 16:00 前送达公司证券事务部。传真
号：0574-28882205（请注明“股东大会”）。电子邮箱：mksw@nbmedicalsystem.com
（请注明“股东大会”）。

    来信请寄：宁波市鄞州区启明南路 299 号美康生物科技股份有限公司证券事
务部收，邮编：315000（信封请注明“股东大会”字样）。

    （4）注意事项：

    ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。

    ③不接受电话登记。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见本通知
附件三《网络投票指引》）。

   六、其他事项

    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开
始半小前到达会议现场。

    2、会议联系人：熊慧萍、邬晓晗

       会议联系电话：0574-28882206

       会议联系传真：0574-28882205

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   联系地址：宁波市鄞州区启明南路 299 号

   邮政编码：315000

七、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、其他备查文件。




附件一：《股东大会参会股东登记表》

附件二：《股东大会授权委托书》

附件三：《网络投票指引》




特此公告。



                                           美康生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 5 月 19 日




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                                   附件一：股东大会参会股东登记表



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                  2019年年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称：                           身份证号码/营

                                       业执照注册号：


股东账户卡号：                         持股数量：


联系电话：                             电子邮箱：


联系地址：                             邮 编：


是否本人参会：                         备 注：



         说明：

         1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

         2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 5 月 20 日 16：00 之前以
     邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

         3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




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       附件二：股东大会授权委托书



                            美康生物科技股份有限公司

                         2019年年度股东大会授权委托书

           兹委托                  （先生/女士）代表本人（本单位）出席美康生物科
       技股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议
       案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

           公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                                                表决意见
序号                              议案内容
                                                                         同意    反对      弃权

        《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
   1

        《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
   2

        《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议案
   3

        《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
   4

        《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
   5

        《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
   6

        《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
   7

        《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议
   8
        案》
        《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
   9


           投票说明：

                                               8 / 11
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     1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法人代表签字；

    3、授权委托书需为原件。

    委托人姓名或名称（签字/签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

    委托日期：         年     月       日




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附件三：网络投票指引



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                 2019年年度股东大会网络投票指引

       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

       一、网络投票程序

       1、投票代码：365439；投票简称：“美康投票”。

       2、议案设置及意见表决：

  （1）议案设置

                       股东大会议案对应“提案编码”一览表

议案编码          议案名称                                            备注
                                                                      该列打钩的栏
                                                                      目可以投票
100               总议案：所有议案                                    √

非累积投票议案
1.00              《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》              √
2.00              《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》              √
                  《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议    √
3.00
                  案
4.00              《关于 2019 年度财务决算报告的议案》                √
5.00              《关于 2019 年度利润分配预案的议案》                √
                  《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议    √
6.00
                  案》
7.00              《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》                √
                  《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关      √
8.00
                  限制性股票的议案》
9.00              《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √


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    股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案 1 对应
的议案编码 1.00，议案 2 对应的议案编码 2.00，以此类推。每一议案应以相应
的议案编码作为委托价格分别申报。

    （2）填报表决意见

       本次股东大会的议案均为非累积投票，对于上述投票议案，填报表决意见
分为：同意、反对、弃权。

    （3）投票注意事项：

    股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 22 日（现场股东大会召开当日）
下午 3：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

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