美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439           证券简称：美康生物          公告编号：2021-049

                   美康生物科技股份有限公司
                 关于为全资孙公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开
公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
具体情况如下：

    一、担保情况概述

    鉴于全资孙公司宁波德胜生物技术有限公司（以下简称“德胜生物”）与罗
氏诊断产品（上海）有限公司（下称“罗氏”）共同签订了《经销协议》，德胜
生物向罗氏采购相关产品。以期双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，并全力
支持德胜生物的业务顺利开展，拟由全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司
（以下简称“盛达生物”）基于上述《经销协议》项下的所有义务、责任及债务，
与罗氏签署《担保合同》，为德胜生物承担连带的保证责任，担保总金额不超过
人民币 800 万元，担保期限为《担保合同》签署之日起五年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《美康生物科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《美康生物科技股份有限公司对外担保管
理制度》等规定，本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

     公司名称：宁波德胜生物技术有限公司

     统一社会信用代码：91330201MA2GQEKQ5Q

     公司类型：有限责任公司（法人独资）

     住   所：浙江省宁波高新区光华路299弄12幢26、27、28、29、30、31号

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     法定代表人：师建江

     注册资本：500万元整

     成立日期：2019年04月28日

     营业期限：2019年04月28日至长期

     经营范围：生物技术、医疗技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；
第一类、第二类医疗器械的批发、租赁；第三类医疗器械经营及租赁；电子产品、
机械设备、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。

     与公司的关系：德胜生物为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司盛德
生物间接持有德胜生物100%股权。

     最近一年又一期的财务指标：

                                                                 单位：人民币元

    序号            项目          2020 年 12 月 31 日       2021 年 4 月 30 日

     1            资产总额                 -                  9,977,368.58
     2            负债总额                 -                  5,032,041.37
     3            股东权益                 -                  4,945,327.21
    序号            项目              2020 年度              2021 年 1-4 月

     1            营业收入                 -                  4,855,880.32
     2            利润总额                 -                   -54,672.79
     3             净利润                  -                   -54,672.79
   注：以上数据未经审计；德胜生物的资产负债率未超过 70%。

    三、担保协议的主要内容

     1、供应商：罗氏诊断产品（上海）有限公司

     2、担保人：宁波美康盛达生物科技有限公司

     3、被担保人：宁波德胜生物技术有限公司

     4、担保内容：就罗氏与德胜生物签订的《经销协议》、以及该等《经销协


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议》的附件、附表、附录、信用通知书、补充协议、和在其项下所发生的所有《销
售订单》、各类业务协议（包括仪器租赁协议、产品组合销售协议等）以及在《经
销协议》有效期间内双方履行的有关罗氏提供仪器的售后服务且被担保人应向罗
氏支付服务费用的所有合同（以下合称为“债务合同”）。

     如因被担保人原因导致被担保人不能按照债务合同约定的条款和条件向罗
氏支付各项款项，或不能履行债务合同项下被担保人应尽的责任或义务的，担保
人愿意对被担保人在上述债务合同项下的所有义务、责任及债务向罗氏承担连带
的保证责任。

     5、保证方式：连带的保证责任。

     6、保证范围：担保人所承担担保责任的范围为被担保人在债务合同项下的
全部责任、义务及债务内容。担保人保证被担保人严格、持续地履行债务合同项
下被担保人的各项责任、义务及债务，包括但不限于按时支付债务合同项下发生
的货款及由此产生的利息（包括但不限于违约或逾期支付所计收的逾期利息等）、
损害赔偿金和其他罗氏为实现债权而产生的有关费用等（包括但不限于催收费、
诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、差旅费、律师费等）。

     7、担保金额：所有担保责任总金额最高不超过人民币捌佰万元整
（8,000,000.00）。

     8、保证期间：本担保合同签署之日起五年。

     9、合同生效条件：自双方签订之日起生效。

   四、董事会意见

     公司于2021年5月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为
全资孙公司提供担保的议案》。

     董事会认为：本次为全资孙公司德胜生物提供担保，是基于正常生产经营
的需要，有利于保证德胜生物业务的正常开展，从而促进其经营发展和业务规模
的扩大，提高其经营效率和盈利能力。被担保人德胜生物系公司的全资孙公司，
公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。本次担保不会
对公司的正常经营活动造成不利影响，相关决策和审议程序符合《中华人民共和


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国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在违规担保的情况，亦
不存在损害公司及股东合法利益的情形。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     本次提供担保后，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况；公司及控股子公司为子公司提供担保总金额为800万元, 占公司最近一期
经审计净资产的0.4873%。

     截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

   六、备查文件

   1、公司第四届董事会第六次会议决议；

   2、《担保合同》。




   特此公告。


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                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 22 日




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